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据报道德意志银行无视员工关于向联邦监管机构报告特朗普交易的呼

发布时间:2019-06-10 19:44 来源:未知 编辑:admin

  该报称,它无法确定交易的确切性质,但其中一些涉及流向海外的资金,这通常会带来更严格的审查。

  “泰晤士报”称,忽视合规工人建议的举动是德意志银行拒绝保护与尊贵客户关系的担忧的一部分。这家德国银行和其他全球机构因未能监管与非法活动有关的内部交易而被罚款数十亿美元。德意志银行发言人Kerrie McHugh在向NBC新闻发表的一份声明中表示,“近年来,我们增加了反金融犯罪人员并加强了控制,并严格遵守”反洗钱法。

  “在任何时候,研究人员都没有阻止升级的活动被认为具有潜在的可疑性,”McHugh说。针对“泰晤士报”的指控,员工因提出问题而受到谴责,McHugh补充说,“任何人被重新分配或解雇以试图消除与任何客户有关的问题的建议都是绝对错误的。”特朗普组织的发言人告诉记者。时间它不知道有标记的交易,并表示它没有德意志银行的任何经常账户。据该报报道,库什纳公司的发言人表示,任何违反洗钱规则的指控均“弥补并完全错误”。

  该报称,其中一些交易涉及从库什纳公司向俄罗斯个人发送的款项,引用德意志银行前雇员Tammy McFadden声称已查看付款。特朗普与德意志银行的关系在国会和其他地方受到了审查。特朗普上个月起诉该银行,以阻止其遵守国会传票,寻求有关潜在可疑付款的信息。

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